广东德美精细化工股份有限公司公告(系列     DATE: 2017-08-17 19:36

  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议通知于2017年1月19日(星期四)以通讯和电子邮件方式发出,会议于2017年1月24日(星期二)以通讯方式召开董事会会议,本次会议为临时董事会会议,应参与表决董事9人,实际参与表决董事 9 人。

  本次会议经过适当的通知程序,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定,合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下,以书面和通讯相结合的方式投票表决,逐项审议了本次董事会的全部议案。

  (一)会议以8票同意,0票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》。

  公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事,符合《股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形,黄冠雄先生为该议案的关联董事。关联董事黄冠雄先生回避表决。

  公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司2017年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的事项,进行了充分的事前核实并认可相关交易。

  发表独立意见如下:上述关联交易表决程序合法,关联董事黄冠雄先生回避表决,上述交易公平、公正、公开,有利于公司相关主营业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司业务独立性构成影响,没有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司2017年度与顺德农商行发生的持续性关联交易,预计2017年度发生限额累计不超过1,260万元。

  《公司2017年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告》(2017-003)刊 登 于 2017年 1月25日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网();《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于 2017年 1月25日的巨潮资讯网()。

  (二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的议案》,同意提交公司股东大会审议。

  公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事,符合《股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形,黄冠雄先生为该议案的关联董事。关联董事黄冠雄先生回避表决。

  公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司2017年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易事项,进行了充分的事前核实并认可相关交易。

  发表独立意见如下:顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一,能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。公司向顺德农商行申请授信,以满足公司生产经营和项目建设所需资金。上述关联交易表决程序合法,关联董事黄冠雄先生回避表决,上述交易公平、公正、公开,有利于公司相关主营业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司业务独立性构成影响,没有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司2017年度向顺德农商行申请总额为35,000万元的授信。

  《公司2017年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的公告》(2017-004)刊 登 于 2017年 1月25日的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网();《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2017年 1月25日的巨潮资讯网()。

  (三)会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买银行理财产品的议案》,同意提交公司股东大会审议。

  公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事,符合《股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形,黄冠雄先生为该议案的关联董事。关联董事黄冠雄先生回避表决。

  1、公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司2017年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买银行理财产品的情况,进行了充分的事前核实并认可相关交易。

  发表独立意见如下:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有闲置资金充裕。顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一,在保证流动性和资金安全的前提下,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有闲置资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响。

  上述关联交易表决程序合法,关联董事黄冠雄先生回避表决,上述交易公平、公正、公开,有利于公司相关主营业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司业务独立性构成影响,没有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司及控股子公司使用不超过10,000万元自有闲置资金向关联方顺德农商行购买固定收益类或者承诺保本的银行理财产品,该10,000万元理财额度可滚动使用,预计2017年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元,单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

  2、公司监事会认为:公司使用自有闲置资金向关联方顺德农商行购买银行理财产品,履行了必要的审批程序,符合《公司章程》及相关制度的规定,交易价格以市场公允价格进行,遵循了公开、公平、公正的原则,不会损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益;涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的,不存在损害本公司及股东利益的情况。目前,公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用自有闲置资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益。

  监事会同意公司及控股子公司使用不超过10,000万元自有闲置资金向关联方顺德农商行购买固定收益类或者承诺保本的银行理财产品,该10,000万元理财额度可滚动使用,预计2017年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元,单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

  《公司2017年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买银行理财产品的公告》(2017-005)、《公司第五届监事会第十二次会议决议公告 》(2017-002) 刊 登 于 2017年 1月25日的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网();《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2017年 1月25日的巨潮资讯网()。

  (四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度关于使用自有资金向非关联方银行购买理财产品的议案》,同意提交公司股东大会审议。

  1、公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司2017年度关于使用自有资金向非关联方银行购买理财产品的情况,进行了充分的事前核实并认可相关交易。

  发表独立意见如下:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有闲置资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金向非关联方银行购买理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有闲置资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会和深交所的有关规定。

  同意公司及控股子公司使用不超过10,000万元自有闲置资金向非关联方银行购买固定收益类或者承诺保本的理财产品,该10,000万元理财额度可滚动使用,预计2017年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元,单个理财产品的投资期限不超过一年。

  2、公司监事会认为:公司使用自有闲置资金向非关联方银行购买理财产品,履行了必要的审批程序,符合《公司章程》及相关制度的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。目前,公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用自有闲置资金购买理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益。

  监事会同意公司及控股子公司使用不超过10,000万元自有闲置资金向非关联方银行购买固定收益类或者承诺保本的理财产品,该10,000万元理财额度可滚动使用。预计2017年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元,单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

  《公司2017年度关于使用自有资金向非关联方银行购买理财产品的公告》(2017-006)、《公司第五届监事会第十二次会议决议公告 》(2017-002) 刊 登 于 2017年 1月25日的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网();《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2017年 1月25日的巨潮资讯网()。

  (五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度向非关联方银行申请综合授信额度的议案》,同意提交公司股东大会审议。

  鉴于公司银行授信额度即将到期,为提高工作效率,公司2017年度拟向非关联方银行申请授信额度总计100,000万元。

  公司董事会认为:根据公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等,此次公司向上述非关联方银行申请综合授信的财务风险处于公司可控的范围之内,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次公司申请综合授信,有助于解决生产经营所需资金的需求,有助于保障公司的持续、稳健发展。

  《公司2017年度向非关联方银行申请综合授信额度的公告》(2017-007)刊 登 于 2017年 1月25日的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网()。

  (六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于组建企业集团及变更公司名称的议案》,同意提交公司股东大会审议。

  1、为统一公司及子公司的企业联合经营形象,有利于进一步规范公司管理,扩大公司影响力,增强公司的综合竞争力,拟以上市公司主体广东德美精细化工股份有限公司为母公司及核心企业,联合下属子公司共同组建“广东德美精细化工集团”。公司及子公司均依法具有法人资格,满足企业集团的申请条件。企业集团是以资本为主要联结纽带、以集团章程为共同行为规范的具有一定规模的企业法人联合体。企业集团不具有企业法人资格。

  2、因公司联合下属子公司共同组建企业集团,拟将公司名称由“广东德美精细化工股份有限公司”变更为“广东德美精细化工集团股份有限公司”(以工商部门最终核准的名称为准),简称及证券简称“德美化工”保持不变,公司股票代码002054保持不变。

  3、为保证公司组建企业集团相关事宜顺利实施,公司董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理组建企业集团事宜,包括就组建企业集团向政府、机构、组织办理审批、核准、同意等手续;制定修改《公司章程》;办理工商变更登记等与组建企业集团有关的全部事项。上述授权事项,授权公司董事长和公司管理层代表董事会直接行使。

  4、公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司组建企业集团及变更公司名称的情况,进行了充分的事前核实并认可,基于独立判断的立场发表如下意见:

  公司本次组建企业集团及变更公司名称符合上市公司未来发展战略规划,符合公司和全体股东的利益,未损害中小股东的利益。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配,审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  《关于组建企业集团及变更公司名称的公告》(2017-008)刊 登 于 2017年 1月25日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网();《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于 2017年 1月25日的巨潮资讯网()。

  (七)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》,同意提交公司股东大会审议。

  因公司联合下属子公司共同组建企业集团,拟将公司名称由“广东德美精细化工股份有限公司”变更为“广东德美精细化工集团股份有限公司”(以工商部门最终核准的名称为准)。因此,拟对公司章程的相关条款进行如下修订:

  (八)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立定向资产管理计划的议案》,同意提交公司股东大会审议。

  1、公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司成立定向资产管理计划的情况,进行了充分的事前核实并认可相关交易。

  发表独立意见如下:公司本次成立定向资产管理计划有利于盘活上市公司金融资产,有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率,一定程度上增强上市公司的盈利能力。公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有闲置资金充裕,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会和深交所的有关规定。

  同意公司将持有的辽宁奥克化学股份有限公司股票不超过3,000万股和自有闲置资金不超过人民币800万元作为委托资产,成立定向资产管理计划,在有效控制投资风险的前提下盘活公司金融资产。

  2、公司监事会认为:公司成立定向资产管理计划,履行了必要的审批程序,符合《公司章程》及相关制度的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司本次成立定向资产管理计划有利于盘活上市公司金融资产,有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率,一定程度上增强上市公司的盈利能力。公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有闲置资金充裕。

  监事会同意公司将持有的辽宁奥克化学股份有限公司股票不超过3,000万股和自有闲置资金不超过人民币800万元作为委托资产,成立定向资产管理计划,在有效控制投资风险的前提下盘活公司金融资产。

  《关于成立定向资产管理计划的公告》(2017-009)、《公司第五届监事会第十二次会议决议公告 》(2017-002)刊 登 于 2017年 1月25日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网();《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于 2017年 1月25日的巨潮资讯网()。

  (九)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》。

  公司拟定于2017年2月13日(周一)下午16 :00在广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室(广东省佛山市顺德区容桂容里建丰路7号)召开公司2017年第一次临时股东大会。股权登记日为2017年2月8日(周三)。本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

  《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(2017-010)刊 登 于 2017年 1月25日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网()。

  3、广东德美精细化工股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见。

  本公司及监事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知于2017年1月19日(星期四)以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于2017年1月24日(星期二)以通讯方式召开,本次会议为临时监事会会议。本次会议应参与表决监事3 人,实际参与表决监事 3 人。

  本次会议经过适当的通知程序,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下,以书面和通讯相结合的方式投票表决,逐项审议通过了以下决议:

  (一)会议以 3 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2017年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买银行理财产品的议案》,本议案需提交股东大会审议。

  公司监事会认为:公司使用自有闲置资金向关联方顺德农商行购买银行理财产品,履行了必要的审批程序,符合《公司章程》及相关制度的规定,交易价格以市场公允价格进行,遵循了公开、公平、公正的原则,不会损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益;涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的,不存在损害本公司及股东利益的情况。目前,公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用自有闲置资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益。

  监事会同意公司及控股子公司使用不超过10,000万元自有闲置资金向关联方顺德农商行购买固定收益类或者承诺保本的银行理财产品,该10,000万元理财额度可滚动使用,预计2017年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元,单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

  《公司2017年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买银行理财产品的公告》(2017-005)、《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(2017-001)刊 登 于 2017年1月25日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网()。

  (二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2017年度关于使用自有资金向非关联方银行购买理财产品的议案》,本议案需提交股东大会审议。

  公司监事会认为:公司使用自有闲置资金向非关联方银行购买理财产品,履行了必要的审批程序,符合《公司章程》及相关制度的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。目前,公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用自有闲置资金购买理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益。

  监事会同意公司及控股子公司使用不超过10,000万元自有闲置资金向非关联方银行购买固定收益类或者承诺保本的理财产品,该10,000万元理财额度可滚动使用。预计2017年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元,单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

  《公司2017年度关于使用自有资金向非关联方银行购买理财产品的议案》(2017-006)、《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(2017-001)刊 登 于 2017年1月25日的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 ()。

  (三)会议以3票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于成立定向资产管理计划的议案》,本议案需提交股东大会审议。

  公司监事会认为:公司成立定向资产管理计划,履行了必要的审批程序,符合《公司章程》及相关制度的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司本次成立定向资产管理计划有利于盘活上市公司金融资产,有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率,一定程度上增强上市公司的盈利能力。公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有闲置资金充裕。

  监事会同意公司将持有的辽宁奥克化学股份有限公司股票不超过3,000万股和自有闲置资金不超过人民币800万元作为委托资产,成立定向资产管理计划,在有效控制投资风险的前提下盘活公司金融资产。

  《关于成立定向资产管理计划的公告》(2017-009)、《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(2017-001)刊 登 于 2017年1月25日的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 ()。

  3、广东德美精细化工股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年1月24日(星期二)召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《公司2017年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》,该议案以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过,关联董事黄冠雄先生回避表决。

  公司及控股子公司2017年度与关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称“顺德农商行”)预计持续性关联交易的总额度累计不超过1,260万元。本次交易为关联交易,在董事会审批权限内,无需提交股东大会审批,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需要经过有关部门批准。

  《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(2017-001)刊登于2017年1月25日的《证券时报》及巨潮资讯网();《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2017年1月25日的巨潮资讯网()。

  公司及控股子公司在顺德农商行开设了银行账户,并发生存贷业务、现金管理以及其他业务,预计2017年度发生限额累计不超过1,260万元,2016年度同类交易实际发生总金额为1,197.36万元。

  广东顺德农村商业银行股份有限公司,顺德农商行前身为顺德农村信用合作社,于1952年在广东顺德成立,并于2009年12月23日成功改制为农村商业银行。截止2016年12月31日,顺德农商行第一大股东为广东顺控发展股份有限公司,持有顺德农商行7.41%的股份。

  目前顺德农商行的总股本为人民币462,000.3825万元,法定代表人姚真勇。

  顺德农商行主要经营业务为,吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇汇款、外币兑换;结汇、售汇;外汇资信调查、咨询和见证业务;经银监会批准的其他业务。

  公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事,符合《股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形,顺德农商行成为公司的关联法人。目前,公司持有顺德农商行股份总额为4,620.36万股,持股比例为顺德农商行总股本的1%。

  顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一,能为公司提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。

  顺德农商行向公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务(包括贴现、担保及信贷服务)、结算服务以及经中国银监会批准的顺德农商行可从事的其他业务。

  遵循公平合理的定价原则,交易价格以市场价格为基础,双方协商确定交易价格。

  1、储蓄业务按协定存款利率计算,协定存款利率为中国人民银行公布的相应存款基准利率;

  2、贷款业务按银行同期限贷款基准利率计算,银行同期限贷款基准利率为中国人民银行公布的相应贷款基准利率;

  3、其他业务主要为委托贷款业务,按同期银行一年期贷款利率计算,同期银行一年期贷款利率为中国人民银行公布的相应贷款基准利率,手续费根据中国银监会的相关规定收取。

  顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一,能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。公司及控股子公司与顺德农商行开展存贷业务,以市场公允价格进行,遵循了公开、公平、公正的原则,不会损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益;涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的,不存在损害本公司及股东利益的情况。

  公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司2017年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的事项,进行了充分的事前核实并认可相关交易。

  发表独立意见如下:上述关联交易表决程序合法,关联董事黄冠雄先生回避表决,上述交易公平、公正、公开,有利于公司相关主营业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司业务独立性构成影响,没有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司2017年度与顺德农商行发生的持续性关联交易,预计2017年度发生限额累计不超过1,260万元。

  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月24日(星期二)召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《公司2017年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的议案》,该议案以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过,关联董事黄冠雄先生回避表决。

  2017年度,公司及下属的控股子公司拟向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称“顺德农商行”)容桂支行申请总额为35,000万元的授信。本次交易为关联交易,尚须提交股东大会审议,关联股东黄冠雄先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需要经过有关部门批准。

  《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(2017-001)刊登于2017年1月25日的《证券时报》及巨潮资讯网();《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2017年1月25日的巨潮资讯网()。

  为确保公司生产经营、项目建设和战略转型对资金的需求,2017年度,公司拟向顺德农商行容桂支行申请总额为35,000万元的综合授信额度,主要如下:

  1、公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式流动资金贷款人民币10,000万元,期限12个月。

  2、公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式流动资金贷款人民币25,000万元,期限36个月。

  广东顺德农村商业银行股份有限公司,顺德农商行前身为顺德农村信用合作社,于1952年在广东顺德成立,并于2009年12月23日成功改制为农村商业银行。截止2016年12月31日,顺德农商行第一大股东为广东顺控发展股份有限公司,持有顺德农商行7.41%的股份。

  目前顺德农商行的总股本为人民币462,000.3825万元,法定代表人姚真勇。

  顺德农商行主要经营业务为,吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇汇款、外币兑换;结汇、售汇;外汇资信调查、咨询和见证业务;经银监会批准的其他业务。

  公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事,符合《股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形,顺德农商行成为公司的关联法人。目前,公司持有顺德农商行股份总额为4,620.36万股,持股比例为顺德农商行总股本的1%。

  顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一,能为公司提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。

  为确保公司生产经营和项目建设所需资金,2017年度公司拟向顺德农商行容桂支行申请总额为35,000万元的授信。

  1、公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式流动资金贷款人民币10,000万元,期限12个月。

  2、公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式流动资金贷款人民币25,000万元,期限36个月。

  3、同意由公司全资子公司佛山市顺德区德美投资有限公司(以下简称“德美投资”)对上述35,000万元的借款提供连带责任保证担保。

  4、授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与顺德农商行容桂支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

  公司向顺德农商行申请授信的关联交易完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则,随行就市,交易价格公允,交易条件平等。

  顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一,能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。公司向顺德农商行申请授信,以满足公司生产经营和项目建设所需资金。交易价格以市场公允价格进行,遵循了公开、公平、公正的原则,不会损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益;涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的,不存在损害本公司及股东利益的情况。

  公司董事会认为:根据公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等,此次公司及下属的控股子公司向关联方顺德农商行申请综合授信的财务风险处于公司可控的范围之内,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次公司及下属的控股子公司申请综合授信,有助于解决生产经营所需资金的需求,有助于保障公司的持续、稳健发展。

  1、2017年1月1日至披露日,公司及下属的控股子公司与顺德农商行已发生的持续性关联交易为80.38万元。

  2、2017年1月1日至披露日,公司及下属的控股子公司向顺德农商行购买的保本型理财产品累计发生额为0万元,产生利息收入0万元。

  公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司2017年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易事项,进行了充分的事前核实并认可相关交易。

  发表独立意见如下:顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一,能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。公司向顺德农商行申请授信,以满足公司生产经营和项目建设所需资金。上述关联交易表决程序合法,关联董事黄冠雄先生回避表决,上述交易公平、公正、公开,有利于公司相关主营业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司业务独立性构成影响,没有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司2017年度向顺德农商行申请总额为35,000万元的授信。

  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月24日(星期二)召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《公司2017年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买银行理财产品的议案》,该议案以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过,关联董事黄冠雄先生回避表决。

  公司及控股子公司拟使用不超过人民币10,000万元自有闲置资金向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称“顺德农商行”)购买固定收益类或者承诺保本的银行理财产品,预计2017年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元。本次交易为关联交易,需提交股东大会审议,关联股东黄冠雄先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需要经过有关部门批准。

  《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(2017-001)、《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》(2017-002)刊登于2017年1月25日的《证券时报》及巨潮资讯网();《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2017年1月25日的巨潮资讯网()。

  广东德美精细化工股份有限公司及控股子公司拟使用不超过人民币10,000万元自有闲置资金向关联方顺德农商行购买固定收益类或者承诺保本的银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用;预计2017年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000 万元,单个银行理财产品的投资期限不超过一年。同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

  广东顺德农村商业银行股份有限公司,顺德农商行前身为顺德农村信用合作社,于1952年在广东顺德成立,并于2009年12月23日成功改制为农村商业银行。截止2016年12月31日,顺德农商行第一大股东为广东顺控发展股份有限公司,持有顺德农商行7.41%的股份。

  目前顺德农商行的总股本为人民币462,000.3825万元,法定代表人姚真勇。

  顺德农商行主要经营业务为,吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇汇款、外币兑换;结汇、售汇;外汇资信调查、咨询和见证业务;经银监会批准的其他业务。

  公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事,符合《股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形,顺德农商行成为公司的关联法人。目前,公司持有顺德农商行股份总额为4,620.36万股,持股比例为顺德农商行总股本的1%。

  顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一,能为公司提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。

  1、投资目的:为提高公司资金使用效率和收益,在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下,利用自有闲置资金购买银行理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  4、认购额度:根据公司自有闲置资金情况,拟用于购买银行理财产品的总额度不超过人民币10,000万元,该额度包括将理财收益进行再投资的金额,即任何一时点的认购金额不得超过人民币10,000万元,上述额度内,资金可以滚动使用。预计2017年度累计总额不超过30,000万元。

  5、认购对象:公司运用自有闲置资金认购的对象为固定收益类或者承诺保本的银行理财产品,且不属于《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》“第七章 其他重大事件管理 第一节 风险投资” 中规定的风险投资。

  6、资金来源:在保证公司及控股子公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进行上述投资的资金来源为自有的闲置资金。

  7、理财产品的投资期限:在上述额度内行使决策权,单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

  董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。针对每笔具体的理财事项,公司设立了理财小组,由财务总监、财务管理部经理、资金管理专员组成,财务总监任组长,公司财务管理部负责具体理财操作事项,并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内,进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况及预计收益情况等分析报告,经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效,并接受中介机构的审计。

  1、公司购买的银行理财产品为固定收益类或者承诺保本,属于低风险类。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

  1、公司已经制订了《对外投资管理制度》,对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行有关管理制度,严控风险。

  2、在履行各项投资理财审批程序的同时,公司理财小组将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则,在确保公司及控股子公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度购买为固定收益类或者承诺保本的银行理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。

  顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一,能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。公司运用自有资金灵活理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。交易价格以市场公允价格进行,遵循了公开、公平、公正的原则,不会损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益;涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的,不存在损害本公司及股东利益的情况。

  1、2017年1月1日至披露日,公司及下属的控股子公司与顺德农商行已发生的持续性关联交易为80.38万元。

  2、2017年1月1日至披露日,公司及下属的控股子公司向顺德农商行购买的银行理财产品累计发生额为0万元,产生利息收入0万元。

  公司第五届监事会第十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2017年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买银行理财产品的议案》。

  公司监事会认为:公司使用自有闲置资金向关联方顺德农商行购买银行理财产品,履行了必要的审批程序,符合《公司章程》及相关制度的规定,交易价格以市场公允价格进行,遵循了公开、公平、公正的原则,不会损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益;涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的,不存在损害本公司及股东利益的情况。目前,公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用自有闲置资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益。

  监事会同意公司及控股子公司使用不超过10,000万元自有闲置资金向关联方顺德农商行购买固定收益类或者承诺保本的银行理财产品,该10,000万元理财额度可滚动使用,预计2017年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元,单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

  公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司2017年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买银行理财产品的情况,进行了充分的事前核实并认可相关交易。

  发表独立意见如下:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有闲置资金充裕。顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一,在保证流动性和资金安全的前提下,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有闲置资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响。

  上述关联交易表决程序合法,关联董事黄冠雄先生回避表决,上述交易公平、公正、公开,有利于公司相关主营业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司业务独立性构成影响,没有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司及控股子公司使用不超过10,000万元自有闲置资金向关联方顺德农商行购买固定收益类或者承诺保本的银行理财产品,该10,000万元理财额度可滚动使用,预计2017年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元,单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议审议通过了《公司2017年度向非关联方银行申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容公告如下:

  鉴于公司银行授信额度即将到期,为提高工作效率,公司2017年度拟向以下非关联方银行申请授信额度。

  (一)向中国银行股份有限公司顺德分行及其下属支行申请20,000万元的综合授信

  1、向中国银行股份有限公司顺德分行及其下属支行申请人民币20,000万元的综合授信额度。

  2、授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与中国银行股份有限公司顺德分行及其下属支行签署上述授信(含抵押担保)、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

  (二)向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请10,000万元的综合授信

  1、向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请10,000万元的综合授信额度。

  2、授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

  (三)向中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行申请25,000万元的综合授信

  1、向中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行申请人民币25,000万元的综合授信额度。

  2、授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

  1、向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请20,000万元的综合授信额度。

  2、授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与招商银行股份有限公司佛山容桂支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

  2、授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与广发银行股份有限公司佛山分行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

  2、授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与平安银行股份有限公司佛山城南支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

  2、授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与平安银行股份有限公司佛山城南支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

  公司董事会认为:根据公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等,此次公司向上述非关联方银行申请综合授信的财务风险处于公司可控的范围之内,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次公司申请综合授信,有助于解决生产经营所需资金的需求,有助于保障公司的持续、稳健发展。

  《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(2017-001)刊登于2017年1月25日的《证券时报》及巨潮资讯网();

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月24日(星期二)召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于组建企业集团及变更公司名称的议案》,同意公司以上市公司主体广东德美精细化工股份有限公司为母公司及核心企业,联合下属子公司共同组建“广东德美精细化工集团”,并将公司名称由“广东德美精细化工股份有限公司”变更为“广东德美精细化工集团股份有限公司”。

  上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司名称变更尚需经工商部门核准。变更后的公司名称最终以工商部门核准登记的名称为准。

  《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(2017-001)刊登于2017年1月25日的《证券时报》及巨潮资讯网();《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2017年1月25日的巨潮资讯网()。

  为统一公司及子公司的企业联合经营形象,有利于进一步规范公司管理,扩大公司影响力,增强公司的综合竞争力,拟以上市公司主体广东德美精细化工股份有限公司为母公司及核心企业,联合下属子公司共同组建“广东德美精细化工集团”。公司及子公司均依法具有法人资格,满足企业集团的申请条件。

  企业集团是以资本为主要联结纽带、以集团章程为共同行为规范的具有一定规模的企业法人联合体。企业集团不具有企业法人资格。

  1、公司变更名称的说明:拟将公司名称由“广东德美精细化工股份有限公司”变更为“广东德美精细化工集团股份有限公司”,简称及证券简称“德美化工”保持不变,公司股票代码002054保持不变。公司名称变更尚需经工商部门核准。变更后的公司名称最终以工商部门核准登记的名称为准。

  2、公司名称变更原因的说明:因公司以上市公司主体广东德美精细化工股份有限公司为母公司及核心企业,联合下属子公司共同组建“广东德美精细化工集团”。

  为保证公司组建企业集团相关事宜顺利实施,公司董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理组建企业集团事宜,包括就组建企业集团向政府、机构、组织办理审批、核准、同意等手续;制定修改《公司章程》;办理工商变更登记等与组建企业集团有关的全部事项。上述授权事项,授权公司董事长和公司管理层代表董事会直接行使。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司组建企业集团及变更公司名称的情况,进行了充分的事前核实并认可,基于独立判断的立场发表如下意见:

  公司本次组建企业集团及变更公司名称符合上市公司未来发展战略规划,符合公司和全体股东的利益,未损害中小股东的利益。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配,审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  2、广东德美精细化工股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月24日(星期二)召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于成立定向资产管理计划的议案》,同意公司将持有的辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称“奥克股份”)股票不超过3,000万股和自有闲置资金不超过人民币800万元作为委托资产,成立定向资产管理计划(以下简称“资管计划”),在有效控制投资风险的前提下盘活公司金融资产,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同

  上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

  《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(2017-001)、《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》(2017-002)刊登于2017年1月25日的《证券时报》及巨潮资讯网();《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2017年1月25日的巨潮资讯网()。

  (一)公司(委托人)拟与非关联方资产管理方券商(管理人)及非关联方资产托管方银行(托管人)签订定向资产管理计划资产管理合同。

  (二)管理计划的专用证券账户是以委托人名称开立的证券账户,账户内的资产归委托人所有。

  (三)资管计划的投资目标:管理人应在有效控制投资风险的前提下,努力实现委托资产的保值增值,力图为委托人谋求稳定的投资回报。

  (四)投资限制:管理人应当根据与委托人协议签订的管理计划资产管理合同确定的投资范围进行合理的投资运作。

  证券资产:公司持有的奥克股份股票不超过3,000万股,证券资产的初始委托价值应当以资产到账日当日的公允价值为准。

  2、委托资产管理期限为:无固定管理期限,自初始委托资产起始运作日起算,可与管理人协商提前终止。

  董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。公司董事会秘书负责跟踪定向资管计划的进展及安全状况,出现异常情况及时报告,避免或减少公司损失。

  市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动,导致收益水平变化,产生风险。市场风险主要包括:1、政策风险;2、经济周期风险;3、利率风险;4、购买力风险;5、上市公司经营风险。

  在定向资产管理计划运作过程中,管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断,如管理人判断有误、获取信息不全、对投资工具使用不当等影响定向资产管理计划的收益水平。

  委托资产不能迅速转变为现金,或者转变成现金会对资产价格造成重大不利影响的风险。流动性风险按照其来源可以分为两类:1、市场整体流动性相对不足;2、证券市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险2、交易对手的信用风险。

  信用风险是指发行人是否能够实现发行时的承诺,按时足额还本付息的风险,或者交易对手未能按时履约的风险。主要包括有:1、交易品种的信用风险;2、交易对手的信用风险。

  (6)担任定向资产管理业务管理人的证券公司或担任定向资产托管业务托管人的资产托管机构,因停业、解散、撤销、破产,或者被有权机构撤销相关业务许可等原因不能履行职责,可能给投资者带来一定风险。

  1、公司已经制订了《对外投资管理制度》,对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行有关管理制度,严控风险。

  本次成立资管计划在有效控制投资风险的前提下,努力实现资产的保值增值,有利于盘活上市公司金融资产,一定程度上增强上市公司的盈利能力,有益于全体股东的利益。

  公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告,公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准,请广大投资者注意投资风险。

  公司监事会认为:公司成立定向资产管理计划,履行了必要的审批程序,符合《公司章程》及相关制度的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司本次成立定向资产管理计划有利于盘活上市公司金融资产,有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率,一定程度上增强上市公司的盈利能力。公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有闲置资金充裕。

  监事会同意公司将持有的辽宁奥克化学股份有限公司股票不超过3,000万股和自有闲置资金不超过人民币800万元作为委托资产,成立定向资产管理计划,在有效控制投资风险的前提下盘活公司金融资产。

  公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司成立定向资产管理计划的情况,进行了充分的事前核实并认可相关交易。

  发表独立意见如下:公司本次成立定向资产管理计划有利于盘活上市公司金融资产,有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率,一定程度上增强上市公司的盈利能力。公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有闲置资金充裕,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会和深交所的有关规定。

  同意公司将持有的辽宁奥克化学股份有限公司股票不超过3,000万股和自有闲置资金不超过人民币800万元作为委托资产,成立定向资产管理计划,在有效控制投资风险的前提下盘活公司金融资产。

  3、广东德美精细化工股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)谨定于2017年2月13日(周一)下午16:00,召开公司2017年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  本次股东大会性质为临时股东大会,是2017年度召开的第一次临时股东大会。

  2017年1月24日,公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

  《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(2017-001)刊登于 2017年1月25日的《证券时报》和巨潮资讯网()。

  3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

  (1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月13日上午9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

  (2)本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月12日下午15:00,至2017年2月13日下午15:00。

  5、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式行使表决权。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  本次股东大会的股权登记日为 2017年2月8日(周三), 凡 2017年2月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票,被授权人不必为本公司股东。

  7、现场会议地点:广东省佛山市顺德区容桂华昌工业区广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室。

  (一)审议《公司2017年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的议案》

  本议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  本议案经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(2017-001)刊登于 2017 年 1 月 25日的《证券时报》和巨潮资